Caso Rodrguez & Asociados: dueos retiraron $800 millones antes de autodenunciarse

La informacin consta en la ltima declaracin que prest Claudio Rodrguez en la fiscala el pasado 2 de junio y complementa el testimonio que entreg el 26 de mayo, cuando junto a su hermano Carlos se autodenunci ante el Ministerio Pblico para constituir una atenuante, con miras a rebajar una eventual sancin penal. Uno de los cheques por $240 millones se lo entreg a este ltimo por mano. No s si el lo deposit o lo cobr en efectivo, asumo que debe haberlo cobrado (), indic. Ante la PDI, Carlos Rodrguez reconoci que mantiene una sociedad con su esposa. Su nombre? Los tres chanchitos.

 

El pasado 19 de mayo, Claudio Rodrguez, quien junto a su hermano Carlos son los dueos de Rodrguez y Asociados, tom su chequera y confeccion tres cheques que sumaban $800 millones, sin que nadie en la compaa -y menos los clientes- lo supieran.

Pasaron slo seis das y se autodenunciaron ante el Ministerio Pblico, dejando detrs un hoyo financiero por ms de 22 mil millones y ms de 300 afectados en lo que hasta ahora parece ser unnuevocaso de estafa piramidal.

Dos cheques los gir por la suma de $240 millones cada uno y un tercer cheque lo realic por la suma de $185 millones. Uno de los cheques de $240 millones y el cheque por $185 millones los deposit en mi cuenta corriente del Banco de Chile () y el segundo cheque por $240 millones se lo entregu a mi hermano Carlos Rodrguez, se lo entregu en su mano. No s si el lo deposit o lo cobr en efectivo, asumo que debe haberlo cobrado, pero no tengo certeza, declar Claudio Rodrguez el pasado 2 de junio, testimonio al que accediThe ClinicOnline.

Sus dichos, que no suman ms de cinco prrafos, es la complementacin del interrogatorio al que fue sometido el 26 mayo cuando ambos hombres de negocios se autodenunciaron ante la fiscala, sincerando el descalabro empresarial, con el fin de constituir la llamada atenuante, con miras a rebajar una eventual sancin penal. A dicho testimonio tambin accedi este diario.

En esaoportunidadfrente a dos detectives, Claudio Rodrguez asegur que el dinero estaba destinado a pagar abogados () en general para todo el proceso.

Respecto a dnde estn esos 800 millones de pesos, estn destinados a reparar el dao de los clientes, agreg.

El interrogatorio sigue as.

Detective: Dnde est fsicamente ese dinero?

Claudio Rodrguez: Eso es lo que voy a responder.

Detective: O sea no me va a indicar dnde estn fsicamente esos8 00 millones de pesos?

Claudio Rodrguez: En este momento no le puedo decir. Pero lo voy a entregar completamente, menos los pagos ya realizados, en la medida que avance elproceso.

Como se ve, el imputado cambi de opinin siete das ms tarde.

El hoyo

Carlos Rodrguez se autodenunci el mismo 26 de mayo. Declar ante la abogada asistente de la fiscala Mara Fernanda Lazo. Comenz a las 11.40 AM y revel entre otrosdetalles-los que fueron confirmados por su hermano- que desde 2009 que venan enfrentando serios problemas financieros.

El ao 2009 la rentabilidad no fue buena, fue a la baja, en otras palabras tenamos prdidas, se empez a crear un hoyo () nunca supe de cunto era este hoyo que tenamos. Esto porque en realidad fui poco exigente con la informacin que medicaba ms a la parte comercial y no le exiga muchos reportes a la mesa de dinero, tampoco tenamos muy buena comunicacin, explic.

Y agreg a rengln seguido: Al principio esta baja o prdida era como de 400 600 millones de pesos. Cuando supe esto, me dediqu a crear una estrategia de negocio, llegando a la conclusin que tena que captar 1.000 millones de pesos aproximadamente, porque con esa suma y en base a la nueva estrategia se poda recuperar la prdida en 2 3 aos () por lo que me dediqu a levantar capital con mi equipo ejecutivo y con el rea comercial.

Segn su propia versin, lleg a levantar cerca de $4.000 millones.

Sin embargo, testimoni, la suerte cambi abruptamente en 2014, cuando una informacin lo sorprendi.

Me encontraba realizando este plan de negocios de captar inversionistas, cuando un da, creo que en el mes de marzo de 2014, de contabilidad me dicen que debo firmar un cheque por $400 millones aproximadamente por motivo de prdidas. Concurr a hablar con Claudio (su hermano) de por qu no estaba informado de esa prdida, que de qu se trataba esto, momento en el que ante mi pregunta me seal que efectivamente tenamos prdidas, continu.

Y complement: Al preguntar de cunto era la prdida me dijo que casi todo, no tenan ni siquiera el nmero y que era la prdida que vena desde hace 8 meses. Con esta noticia ca en shock, no saba qu hacer. Pens mucho en solucionar todo esto, hicimos muchas reuniones, para saber qu hacer. Tena varias opciones una era transparentar y cerrar todo, pero conversando con la mesa de negocio se decidi que no era buena opcin. Claudio quiso seguir trabajando lo poco que quedaba de dinero, pero cambiando de estrategia, algo menos riesgoso.

Pues bien la nueva idea de Carlos Rodrguez llegara pronto. Y fue nada menos que planear a cinco aos para recuperar el dinero, an cuando el hoyo financiero era irreparable y entraban nuevos clientes que permitan seguir bicicleteando la plata. La frmula fue ofrecer servicios a las instituciones grandes, isapres, etc..

El negocio ahora sera el volumen, as segn la planificacin en unos 5 aos lograramos recuperar el dinero y an as obtener ganancias, aclar.

No obstante, la estafa piramidal de Ac Inversion, conocida en marzo, trunc cualquier chance. Ah me di cuenta que no bamos a poder salvar la situacin, que la bicicleta que estbamos haciendo mientras tratbamos de recuperar el capital con la nueva estrategia comercial que inclua el FIP (Fondo de Inversin Privado) como herramienta comercial, relat.

Independientemente de las prdidas, tambin reconoci, al igual que su hermano, que desde 2013 y 2014, fue hacer retiros desde la compaa, sealando que con ese dinero -sin mencionar suma- se compr un departamento y una moto.

El ao pasado, esto es en el ao 2015, tanto yo como Claudio hicimos retiros de 15 millones de pesos mensuales, asegur, reconociendo que conocan la situacin financiera de la firma.

Al final su testimonio, Carlos Rodrguez volvi a insistir: No es una empresa de inversin piramidal, se hacan transacciones con toda la plata que pasaban los clientes, pero si efectivamente pagamos intereses en los ltimos aos con las nuevas captaciones de dinero.

La oficina secreta

La declaracin de Claudio Rodrguez ante la PDI que comenz a las 11.45 del 26 de mayo y concluy a las 18.50 horas, entrega tambin elementos de la operatoria de la compaa y operaciones en el exterior.

Reconoci que a partir de los casos de estafas piramidales descubiertos por la fiscala Rodrguez y Asociados cay en una excesiva fuga de clientes y capitales, llegando a pagar 17 mil millones de pesos en un lapso de tres meses.

Ello deriv, dijo en el cierre de una cuenta en dlares que mantenan en Estados Unidos. As las cosas, ingresaron a Chile $5.600 millones a travs de un banco de la plaza. Desconozco cmo mi ejecutivo de la corredora () ingres ese dinero a Chile, pero ese dinero sali y entr con el mismo nombre de Rodrguez y Asociados Servicios Financieros Limitada, el cual fue utilizado para pagar los retiros anticipados de los clientes, dijo.

Claudio Rodrguez indic que mantenan una sucursal en Miami, Estados Unidos, pero no conozco ninguna de esas oficinas, ya que all trabajaban solamente captadores de inversin.

Pero en Estados Unidos no hay nadie, ya que solamente se arrend esa oficina y no se alcanz a operar, pero mi hermano Carlos viaj a Miami a principios del mes de mayo del presente ao, por una semana, indic.

Este periplo es investigado tambin por la fiscala, ya que se desconoce qu actividad realiz en el pas del norte. Entre las sospechas que se barajan est que ambos hermanos mantengan dineros en el exterior o, eventualmente, cuentas en parasos fiscales. Ello tomando en consideracin que en la fecha sealada, ambos hermanos tenan conocimiento del hoyo financiero que tenan en la empresa.

En todo caso, antes de terminar el interrogatorio, los detectives de la PDI le preguntaron: Tiene cuentas en el extranjero?.

Y respondi: S. En el banco City de Miami, donde hay alrededor de 30 mil dlares.

Los policas siguieron, buscando saber si mantena sociedades personales. Claudio Rodrguez explic: Tenemos una empresa llamada Los tres chanchitos que es una empresa de inversiones, pero no tiene movimientos, concluy.

*El abogado Rodrigo de la Barra, representante de los hermanos Rodrguez, no se quiso referir a la declaracin de sus clientes.

 

Fuente:http://www.theclinic.cl/2016/06/22/caso-rodriguez-asociados/